RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt.
2008. április 28-i évi rendes közgyűlésen meghozott
HATÁROZATOK
1/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlésen a szavazatszámlálásra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerüljön sor.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.163.192
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 18
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 100 %
2/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. A hangfelvételre nem szószerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.163.210
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 0
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 100 %
3/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2008. április 28-i évi rendes közgyűlés levezető elnökké dr. Szecskay Andrást, jegyzőkönyvvezetőjévé Figuly Józsefnét, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Godó László urat, mint magánszemély részvényest, a szavazatszedő bizottság elnökévé pedig Szisz Lajos urat megválasztotta.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.163.210
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 0
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 100 %
4/2008 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottság jelentését - tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Leadott szavazatok száma: 7.163.164
Határozattervezet mellett szavazott: 7.155.141
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 8.023
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,89 %
5/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés a Társaság 2007. évben képződött 33.832.508.064,-Ft adózott eredményéből a törzsrészvényekre összesen 8.362.062.000,-Ft osztalék (a névérték 45 %-ának megfelelő, törzsrészvényenként 450,-Ft) megállapítását és kifizetését jóváhagyta. A közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon törzsrészvényekre megállapított osztalék részvényarányos kifizetéséről a Társaság Részvénykönyvében 2008. június 9-én nyilvántartott törzsrészvényesek részére. A törzsrészvényekre járó osztalék kifizetése 2008. június 16-án kezdődik. Az osztalékfizetés részletes rendjét az Igazgatóság állapítja meg és 2008. május 27-ig hirdetményben teszi közzé.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.154.529
Határozattervezet ellen szavazott: 14
Tartózkodás: 8.667
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,88 %
6/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta azt, hogy a Társaság a 2007. évben képződött 33.832.508.064,-Ft adózott eredménynek a törzsrészvényekre megállapított osztalék után fennmaradó 25.470.446.064,-Ft összegét az eredménytartalékba helyezze.
Leadott szavazatok száma: 7.163.187
Határozattervezet mellett szavazott: 7.154.553
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 8.634
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,88 %
7/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2007. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Horváth Tamás könyvvizsgáló) által auditált éves beszámolóját 325.785 MFt mérlegfőösszeggel és 33.832 MFt összegű adózott eredménnyel.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.135.932
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 27.278
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,62 %
8/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés - figyelembe véve és elfogadva a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által adott könyvvizsgálói jelentést, továbbá a Felügyelő Bizottság jelentését - tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Igazgatóságának a Richter csoport 2007. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált beszámolóját 347.963 MFt mérlegfőösszeggel és 33.971 MFt összegű adózott eredménnyel.
Leadott szavazatok száma: 7.163.187
Határozattervezet mellett szavazott: 7.155.164
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 8.023
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,89 %
9/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés - figyelembe véve a Felügyelő Bizottság jóváhagyását - tudomásul vette és jóváhagyta a Társaság Igazgatóságának előterjesztésében a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.
Leadott szavazatok száma: 7.163.196
Határozattervezet mellett szavazott: 7.135.771
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 27.425
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,62 %
10/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság a 2009. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) törzsrészvényt vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10%-ig (1.863.748 db, illetve a 2007. december 18-i rendkívüli közgyűlésen elhatározott tőkeemelés megvalósulását követően 2.484.998 db névre szóló törzsrészvény) terjedő mértékben, a tőzsdei ártól való maximum +10%-os eltérésű vételi áron.
A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:
- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvényszükségletének biztosítása.
Leadott szavazatok száma: 7.163.187
Határozattervezet mellett szavazott: 5.214.376
Határozattervezet ellen szavazott: 77.777
Tartózkodás: 1.871.034
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 72,79 %
11/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés nem hagyta jóvá a 2007. december 18-i rendkívüli közgyűlésen hozott 7/2007.12.18., 9/2007.12.18 és 10/2007.12.18 számú közgyűlési határozatok módosítását a cégbírósági bejegyzéstől függően akként, hogy a tőkeemelés során kibocsátásra kerülő új törzsrészvények elnevezése "D" sorozat helyett törtosztalékos "C" sorozatra változik. A 7/2007.12.18., 9/2007.12.18 és 10/2007.12.18 számú közgyűlési határozatok egyebekben változatlanok maradnak.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 4.406.613
Határozattervezet ellen szavazott: 864.990
Tartózkodás: 1.891.607
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 61,52 %
12/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés nem hagyta jóvá a Társaság Alapszabályának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező 1. sz. Függelékben foglaltak szerint.
Leadott szavazatok száma: 7.163.141
Határozattervezet mellett szavazott: 5.117.342
Határozattervezet ellen szavazott: 154.192
Tartózkodás: 1.891.607
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 71,44 %
13/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta William de Gelsey újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2011. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.144.335
Határozattervezet ellen szavazott: 10.227
Tartózkodás: 8.648
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,74 %
14/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta Bogsch Erik újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2011. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.163.196
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 14
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 100 %
15/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta dr. Kovács László újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2011. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.125.122
Határozattervezet ellen szavazott: 10.227
Tartózkodás: 27.861
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,47 %
16/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta dr. Mészáros Tamás újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2011. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.124.998
Határozattervezet ellen szavazott: 10.227
Tartózkodás: 27.985
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,47 %
17/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta dr. Perjés Gábor újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2011. április 30-ig terjedő 3 éves időtartamra.
Leadott szavazatok száma: 7.163.192
Határozattervezet mellett szavazott: 7.124.993
Határozattervezet ellen szavazott: 10.296
Tartózkodás: 27.903
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,47 %
18/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta dr. Vizi E. Szilveszter igazgatósági taggá történő megválasztását 2008. május 9. napjától 2011. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.163.132
Határozattervezet ellen szavazott: 55
Tartózkodás: 23
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 100 %
19/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Igazgatósága tagjainak 2008. évre vonatkozó és 2008. január 1-től esedékes díjazását az alábbiak szerint:
Igazgatóság elnöke: 580.000,-Ft/hó
Igazgatóság tagjai: 480.000,-Ft/hó/tag
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.150.205
Határozattervezet ellen szavazott: 4.880
Tartózkodás: 8.125
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,82 %
20/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2008. évre vonatkozó és 2008. január 1-től esedékes díjazását az alábbiak szerint:
Felügyelő Bizottság elnöke: 420.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai: 340.000,-Ft/hó/tag
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.155.039
Határozattervezet ellen szavazott: 46
Tartózkodás: 8.125
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,89 %
21/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 000083, megbízott könyvizsgáló: Horváth Tamás, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási szám: 003449) újraválasztását a Társaság könyvvizsgálójaként a 2009. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a 2008. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.
Leadott szavazatok száma: 7.163.210
Határozattervezet mellett szavazott: 7.155.164
Határozattervezet ellen szavazott: 0
Tartózkodás: 8.046
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,89 %
22/2008. 04. 28. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2008. évre vonatkozó díjazását 25,0 millió forint + ÁFA összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2008. évi nem konszolidált éves beszámolójának magyar számviteli törvény és az IFRS szerinti auditálását, a Társaság 2008. évi konszolidált beszámolójáról az IFRS szerint készített könyvvizsgálói jelentést, a Társaság 2008. augusztus 31-i közbenső mérlegének magyar számviteli törvény szerinti auditálását, valamint a Budapesti Értéktőzsde számára készített negyedéves gyorsjelentések átnézését is.
Leadott szavazatok száma: 7.163.187
Határozattervezet mellett szavazott: 7.155.053
Határozattervezet ellen szavazott: 23
Tartózkodás: 8.111
Az “igen” szavazatok aránya az összes leadott szavazathoz viszonyítva: 99,89 %
________________
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.